Вебінар для власників, керівників бізнесу та фінансових директорів.
Дата та час: 11 серпня 2020 року, 11.00
Формат: онлайн, доповіді спікерів та запитання до них
З 28-го квітня 2020 року в Україні почали діяти нові правила фінансового моніторингу, які встановлюються новим Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».
Декларується, що зміни покликані вдосконалити процедуру фінансового моніторингу. Зокрема, збільшується сума та зменшується кількість ознак операцій, що підпадають під моніторинг, змінюється процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів та вводиться механізм замороження активів.
На вебінарі ми розглянемо зміни та проаналізуємо, які ризики для бізнесу вони несуть.
Питання, які ми розглянемо:
- Система фінансового моніторингу.
- Суб‘єкти фінансового моніторингу.
- Операції, що підлягають моніторингу:
- Порогові. Підозрілі (кейсові звітування).
- Підстави та процедура замороження активів.
- Підстави та процедура зупинення операцій.
- Ризик-орієнтований підхід.
- Види ризиків.
- Що таке належна перевірка та як вона здійснюється.
- Обов‘язок встановлення кінцевого бенефіціарного власника та його особливості.
- Особливості фінансового моніторингу щодо публічних діячів (Politically Exposed Persons – PEPs).
- Адміністративна відповідальність суб‘єктів моніторингу та клієнтів:
- Види порушень.
- Процедура та способи притягнення.
- Види відповідальності.
- Порядок оскарження.
Спікери:
- Євген Бондар, адвокат, старший партнер Sherman Law Company, керівник практики комерційного та корпоративного права.
- Костянтин Піщенков, адвокат, радник рактики комерційного та корпоративного права Sherman Law Company.
- Вадим Євіч, радник Sherman Law Company, керівник практики трудового права.
Участь безоплатна.
Для участі необхідно попередньо зареєструватись
Перед початком трансляції на вказаний email буде вислане посилання на трансляцію.
Підтвердження організатора є обов‘язковою умовою участі.
Організатор заходу, Адвокатське Об’єднання “Шерман“, залишає за собою право відмовити в участі будь-якій особі без пояснення причин.
Участь адвокатів, їх помічників, стажистів та представників консалтингових компаній не передбачена форматом заходу.
