Вебинар для владельцев, руководителей бизнеса и финансовых директоров.
Дата и время: 11 августа 2020 года, 11.00
Формат: онлайн, доклады спикеров, вопросы им
С 28-го апреля 2020 года в Украине начали действовать новые правила финансового мониторинга, устанавливаемые новым Законом «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Декларируется, что изменения призваны усовершенствовать процедуру финансового мониторинга. В частности, увеличивается сумма и уменьшается количество признаков операций, подпадающих под мониторинг, меняется процедура раскрытия информации о конечных бенефициарах и вводится механизм замораживания активов.
На вебинаре мы рассмотрим изменения и проанализируем, какие риски для бизнеса они несут.
Вопросы, которые мы рассмотрим:
- Система финансового мониторинга.
- Субъекты финансового мониторинга.
- Операции, подлежащие мониторингу:
- Пороговые.
- Подозрительные (кейсовые отчетности).
- Какие документы вправе требовать банк или другой субъект мониторинга.
- Основания и процедура замораживания активов.
- Основания и процедура приостановления операций.
- Риск-ориентированный подход.
- Виды рисков.
- Что такое надлежащее проверка и как она осуществляется.
- Обязанность установления конечного бенефициарного владельца и его особенности.
- Особенности финансового мониторинга относительно публичных деятелей (Politically Exposed Persons – PEPs).
- Административная ответственность субъектов мониторинга и клиентов:
- Виды нарушений.
- Процедура и способы привлечения.
- Виды ответственности.
- Порядок обжалования.
Спикеры:
- Евгений Бондарь, адвокат, старший партнер Sherman Law Company, руководитель практики коммерческого и корпоративного права.
- Константин Пищенков, адвокат, советник практики коммерческого и корпоративного права Sherman Law Company.
- Вадим Евич, советник Sherman Law Company, руководитель практики трудового права.
Участие бесплатное.
Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.
Перед началом трансляции на указанный email будет отправлена ссылка на трансляцию.
Подтверждение организатора является обязательным условием участия.
Организатор мероприятия, Адвокатское Объединение “Шерман”, оставляет за собой право отказать в участии любому лицу без объяснения причин.
Участие адвокатов, их помощников, стажеров и представителей консалтинговых компаний не предусмотрено форматом мероприятия.
