60 процентов наших клиентов в той или иной степени сталкивались с фиктивными уголовными производствами. Природу и характер этого явления раскрыл Президент компании «Шерман» Илья Бондарь в статье «Фиктивные уголовные производства как угроза бизнесу: правовая природа и тактика противодействия».
Фиктивным уголовным производствам можно дать такое краткое определение – уголовные дела, которые не имеют цели расследования какого-либо настоящего преступления, а открыты исключительно с целью препятствования бизнесу или получения незаконного вознаграждения.
Рассмотрим это более подробно. Инструментами таких посягательств на бизнес были: наложение ареста на имущество, проведение незаконных обысков и изъятие специализированного компьютерного оборудования, безосновательное задержание лица и предъявление подозрения о совершении преступления.
Совершить такие действия невозможно внезапно, им в любом случае должен предшествовать этап подготовки к атаке. Своевременное выявление такой подготовки даст возможность самим заранее быть готовым к атаке и принять меры для защиты своего имущества и бизнеса.
Признаками подготовки к атаке могут быть:
- Странные запросы правоохранительных органов, особенно, если предмет запроса прямо не относится к сфере деятельности органа, например СБУ интересуется уплатой налогов.
- Проведение проверок контролирующими органами по надуманным причинам.
- Получение процессуальных документов в «невинном» на первый взгляд уголовном производстве: постановления следственных судей, повестки о вызове на допрос и прочее.
Источниками, из которых можно узнать о том, что фиктивное производство готовится или уже началось могут быть:
- Средства массовой информации.
- Реестр судебных решений.
- Реестр прав собственности.
- «Оперативная» информация.
Рассмотрим такой пример. Руководитель завода – Дмитрий – получает информацию, что в отношении его предприятия готовится или уже официально начато фиктивное уголовное производство. Такой вывод он сделал, так как на адрес завода поступил все тот же запрос от военной прокуратуры относительно уплаты налогов и контрагентов.
Дмитрий понимает, что существует угроза для нормального ведения бизнеса, но не уверен до конца стоит ли волноваться и принимать какие-то меры. Он обращается в адвокатскую компанию. Адвокаты объясняют ему, что действительно существует высокая вероятность атаки с помощью фиктивного уголовного производства.
Также они разъясняют, что скорее всего в этом производстве будет наложен арест на имущество и счета завода под каким-то абсолютно бессмысленным надуманным предлогом. Например, оборудование будет признано вещественным доказательством, из-за чего на него необходимо наложить арест и запретить его эксплуатацию.
Для противодействия такому сценарию адвокаты разрабатывают план предупредительных мер защиты. Они должны быть направлены на уменьшение формальных поводов «прицепиться» к заводу.
Такой план может включать в себя такие меры (в зависимости от конкретной ситуации):
- Проведение внутреннего аудита бизнес-процессов с целью выявления возможных формальных поводов для фиктивного производства.
- Оптимизация бизнес процессов с учетом угроз фиктивных производств.
- Перерегистрация имущества и юридических лиц.
- Подготовка помещений и сотрудников к обыску.
Подготовка к обыску сама по себе является сложным процессом. Для того, чтобы знать, как правильно готовиться к нему, определим цели коррумпированных правоохранителей. Чаще всего в фиктивных уголовных производствах обыск применяется с такими целями: парализовать нормальную деятельность предприятия, запугать руководство и сотрудников демонстрацией силы, завладение материальными ценностями (деньгами, техникой и др.), найти дополнительные формальные поводы для новых фиктивных дел.
Итак, подготовка к обыску должна включать:
- Перемещение ценностей, которые не используются в повседневной деятельности, в надежные места.
- Избавление от документов в офисе, которые также не используются ежедневно. Например, они могут храниться у адвоката.
- Инструктаж сотрудников. Особенно тех, кто отвечает за безопасность и пропуск в офис.
- Установка системы видеонаблюдения, которая позволит фиксировать противоправные действия во время обыска. Думаю многим известен факт, когда во время обыска в ювелирном магазине камерой было зафиксировано похищение прокурором дорогих украшений.
- Установка системы проникновения в помещение, которая не позволит зайти сразу большому количеству людей. Это эффективное средство для предупреждения быстрого проникновения так называемых «маски-шоу».
Не существует двух одинаковых бизнесов и каждое фиктивное уголовное дело имеет свои особенности. Поэтому, эти рекомендации носят общий характер и должны внедряться индивидуально в каждом отдельном кейсе.
Подводя итоги, хочу обратить внимание на следующее. Для нормального функционирования и развития бизнеса крайне важно своевременное выявление угрозы фиктивных уголовных производств и неотложное принятие мер по их предупреждению. Клиенты, которые обратились в нашу компанию по решению этой проблемы на этапе подготовки коррумпированными правоохранителями к атаке, сэкономили до 50% средств и 70% времени по сравнению с теми, которые обратились после начала открытых посягательств.
Для выявления угроз мы советуем проводить периодический мониторинг источников информации о возможных посягательствах, а при наличии признаков начала атаки обращаться к специалистам за защитой.
