Фінансовий моніторинг

Фінансовий моніторинг

Дата та час: 14 травня 2020 року, 11.00

Місце: он-лайн траснсляція

Вебінар для власників, керівників бізнесу та фінансових директорів.

З 28 квітня 2020 року в Україні почнуть діяти нові правила фінансового моніторингу, які встановлюються новим Законом «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Декларується, що зміни покликані удосконалити процедуру фінансового моніторингу. Зокрема, збільшується сума та зменшується кількість ознак операцій, що підпадають під моніторинг, змінюється процедура розкриття інформації про кінцевих бенефіціарів та вводиться механізм замороження активів.

На вебінарі ми розглянемо зміни та проаналізуємо які ризики для бізнесу вони несуть.

Питання, які ми розглянемо:

  1. Система фінансового моніторингу
  2. Суб’єкти фінансового моніторингу
  3. Операції, що підлягають моніторингу
    • Порогові
    • Підозрілі (кейсові звітування)
  4. Які документи має право вимагати банк або інший суб’єкт моніторингу
  5. Підстави та процедура замороження активів
  6. Підстави та процедура зупинення операцій
  7. Ризик орієнтований підхід.
  8. Види ризиків
  9. Що таке належна перевірка та як вона здійснюється.
  10. Обов’язок встановлення кінцевого бенефіціарного власника та його особливості
  11. Особливості фінансового моніторингу щодо публічних діячів (Politically Exposed Persons – PEPs)
  12. Адміністративна відповідальність суб’єктів моніторингу та клієнтів
  13. Види порушень
  14. Процедура та способи притягнення
  15. Види відповідальності
  16. Порядок оскарження
  17. Підстави для притягнення до кримінальної відповідальності
  18. Загроза фіктивних кримінальних проваджень

Спікери:

Ілля Бондар, адвокат, президент Sherman Law Company, керівник практики кримінального права

Костянтин Піщенков, адвокат, радник, керівник практики у сфері будівництва та операцій з нерухомістю

Євген Бондар, адвокат, старший партнер, керівник практики комерційного та корпоративного права

Вадим Євич, радник, керівник практики трудового права

Участь безоплатна.
Перед початком трансляції на вказаний email буде вислане посилання на трансляцію.

Підтвердження організатора є обов’язковою умовою участі.

Організатор заходу, Адвокатське Об‘єднання “Шерман”, залишає за собою право відмовити в участі будь-якій особі без пояснення причин.

Участь адвокатів, їх помічників, стажистів та представників консалтингових компаній не передбачена форматом заходу.