Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований https://usr.minjust.gov.ua /ua/freesearch:
- Информация, которая идентифицирует контрагента (должна совпадать с информацией указанной в договоре и др. документах).
- Сведения о руководителе контрагента, дата назначения и наличие ограничений на заключение сделок;
- Информация о состоянии прекращения (заключать с таким контрагентом соглашение опасно, поскольку можно не успеть заявить требования по оплате товаров к этому предприятию).
- Информация об основном виде деятельности. Желательно чтобы основной вид деятельности совпадал с деятельностью, результаты которой Вы хотите получить от контрагента.
- Информация о банкротстве (если контрагент находится в состоянии банкротства, то это свидетельствует не только о его ненадежности, а и о том, что договоры должны быть согласованы арбитражным управляющим).
- Информация о размере уставного фонда и дату регистрации предприятия, желательно выбирать для сотрудничества предприятия со значительным уставным фондом и которые уже работают более 3-х – 5-ти лет на рынке.
Единый реестр должников Министерства юстиции Украины, можно найти по ссылке https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.
- Информация о том, является юридическое или физическое лицо должником в любом исполнительном производстве. Если контрагент является должником во многих производствах, то можно предположить, что он систематически ненадлежащим образом исполняет свои обязательства и работать с таким контрагентом нужно осторожно на условиях предоплаты при продаже товаров / предоставлении услуг, или после уплаты при покупке товаров / получении услуг.
Также информацию о состоянии исполнительных производств в отношении контрагента можно узнать в Автоматизированной системе исполнительного производства по ссылке https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.
- Эта информация свидетельствует о наличии долгов, однако эту информацию необходимо уточнять, поскольку иногда она не отражает реальное состояние выполнения исполнительных производств.
Реестры ДПС по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/registers
По этой ссылки доступны данные 19 реестров. Для проверки информации о контрагенте можно использовать в частности:
- – Данные о постановке на учет налогоплательщиков.
- – Данные реестра плательщиков акцизного налога по реализации топлива (в случае закупки ГСМ).
- – Данные реестра плательщиков НДС.
На сайте ГНС можно бесплатно получить информацию о своем бизнес-партнере, по ссылке http://sfs.gov.ua/businesspartner. По этой ссылке можно найти информацию о регистрации контрагента в органах ГНС и о состоянии налогового долга контрагента. Если у предприятия есть налоговый долг – сотрудничать с ним опасно, поскольку органы ГНС вправе применить налоговый залог – арестовать активы предприятия на сумму долга, и неуплата налогов свидетельствует о проблемах предприятия с платежеспособностью.
- Планы и отчеты работы по ссылке http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/. План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2019 год.
Единый государственный реестр судебных решений, доступ к которому бесплатный по следующей ссылке http://reyestr.court.gov.ua.
- данные об имеющихся судебных решениях по контрагенту. В первую очередь опасны приговоры в отношении должностных лиц по ст. 205 УК Украины. Также уделяйте внимание постановлениям в уголовном производстве, в которых фигурирует контрагент – постановления об обыске, временный доступ к вещам контрагента. Ознакомившись с текстом постановления, Вы можете узнать от существовании уголовных дел по контрагенту, что является главным рисковым фактором при заключении сделки.
Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Государственный реестр обременений движимого имущества по ссылке https://online. minjust.gov.ua/information/.
Далее нужно перейти в раздел имущество и обременения. Работа с этим информационным ресурсом требует авторизации с помощью электронной цифровой подписи.
- В Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно получить информацию о недвижимом имуществе зарегистрировано по контрагенту, обременения на это недвижимое имущество (залог, ипотека и т. д.), договоры аренды земли заключенные контрагентом, и другие сделки с недвижимостью, которые требуют государственной регистрации. Эта информация позволяет определиться какими активами владеет контрагент.
- В Государственном реестре обременений движимого имущества можно получить выписку об имеющихся обременениях движимого имущества (автотранспорт, оборудование, сельхозтехника и т.д.), и опосредованно информацию о заемных средствах контрагента и его финансовых обязательствах.
Реестр предприятий, учреждений, организаций Украины, имеющих задолженность по заработной плате (ведет Гоструда) по ссылке http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/.
- Информация о юридических лицах, имеющих задолженность по заработной плате и о причинах задолженности.
Узкоспециализированные реестры
Существует большое количество в зависимости от сферы предпринимательства, к примеру:
- Лицензионный реестр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. https://www.nerc.gov.ua/reyestri-nkrekp/licenzijnij-reyestr-nkrekp
- Реестр субъектов естественных монополий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, Реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, деятельность которых регулируется НКРЕКП по ссылке: http://www.nerc.gov.ua/?id=16087
- Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности по ссылке: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail.
- Лицензионный реестре на право осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по ссылке http://usuan.dls.gov.ua.
- Лицензионный реестр хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения (общий). По ссылке https://www.dsns.gov.ua/ua/Licenzuvannya.html и другие.
