Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований https://usr.minjust.gov.ua /ua/freesearch:

• Информация, которая идентифицирует контрагента (должна совпадать с информацией указанной в договоре и др. документах).
• Сведения о руководителе контрагента, дата назначения и наличие ограничений на заключение сделок;
• Информация о состоянии прекращения (заключать с таким контрагентом соглашение опасно, поскольку можно не успеть заявить требования по оплате товаров к этому предприятию).
• Информация об основном виде деятельности. Желательно чтобы основной вид деятельности совпадал с деятельностью, результаты которой Вы хотите получить от контрагента.
• Информация о банкротстве (если контрагент находится в состоянии банкротства, то это свидетельствует не только о его ненадежности, а и о том, что договоры должны быть согласованы арбитражным управляющим).
• Информация о размере уставного фонда и дату регистрации предприятия, желательно выбирать для сотрудничества предприятия со значительным уставным фондом и которые уже работают более 3-х – 5-ти лет на рынке.

Единый реестр должников Министерства юстиции Украины, можно найти по ссылке https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.

• Информация о том, является юридическое или физическое лицо должником в любом исполнительном производстве. Если контрагент является должником во многих производствах, то можно предположить, что он систематически ненадлежащим образом исполняет свои обязательства и работать с таким контрагентом нужно осторожно на условиях предоплаты при продаже товаров / предоставлении услуг, или после уплаты при покупке товаров / получении услуг.

Также информацию о состоянии исполнительных производств в отношении контрагента можно узнать в Автоматизированной системе исполнительного производства по ссылке https://asvpweb.minjust.gov.ua/#/search-debtors.

• Эта информация свидетельствует о наличии долгов, однако эту информацию необходимо уточнять, поскольку иногда она не отражает реальное состояние выполнения исполнительных производств.

Реестры ДПС по ссылке: https://cabinet.tax.gov.ua/registers

По этой ссылки доступны данные 19 реестров. Для проверки информации о контрагенте можно использовать в частности:

• – Данные о постановке на учет налогоплательщиков.
• – Данные реестра плательщиков акцизного налога по реализации топлива (в случае закупки ГСМ).
• – Данные реестра плательщиков НДС.

На сайте ГНС можно бесплатно получить информацию о своем бизнес-партнере, по ссылке http://sfs.gov.ua/businesspartner. По этой ссылке можно найти информацию о регистрации контрагента в органах ГНС и о состоянии налогового долга контрагента. Если у предприятия есть налоговый долг – сотрудничать с ним опасно, поскольку органы ГНС вправе применить налоговый залог – арестовать активы предприятия на сумму долга, и неуплата налогов свидетельствует о проблемах предприятия с платежеспособностью.

• Планы и отчеты работы по ссылке http://sfs.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/. План-график проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков на 2019 год.

Единый государственный реестр судебных решений, доступ к которому бесплатный по следующей ссылке http://reyestr.court.gov.ua.

• данные об имеющихся судебных решениях по контрагенту. В первую очередь опасны приговоры в отношении должностных лиц по ст. 205 УК Украины. Также уделяйте внимание постановлениям в уголовном производстве, в которых фигурирует контрагент – постановления об обыске, временный доступ к вещам контрагента. Ознакомившись с текстом постановления, Вы можете узнать от существовании уголовных дел по контрагенту, что является главным рисковым фактором при заключении сделки.

Государственный реестр прав на недвижимое имущество и Государственный реестр обременений движимого имущества по ссылке https: // online. minjust.gov.ua / information /. Далее нужно перейти в раздел имущество и обременения.

Однако работа с этим информационным ресурсом требует регистрации с помощью электронной цифровой подписи.

• В Государственном реестре прав на недвижимое имущество можно получить информацию о недвижимом имуществе зарегистрировано по контрагенту, обременения на это недвижимое имущество (залог, ипотека и т. д.), договоры аренды земли заключенные контрагентом, и другие сделки с недвижимостью, которые требуют государственной регистрации. Эта информация позволяет определиться какими активами владеет контрагент.
• В Государственном реестре обременений движимого имущества можно получить выписку об имеющихся обременениях движимого имущества (автотранспорт, оборудование, сельхозтехника и т.д.), и опосредованно информацию о заемных средствах контрагента и его финансовых обязательствах.

Реестр предприятий, учреждений, организаций Украины, имеющих задолженность по заработной плате (ведет  Гоструда) по ссылке http://dsp.gov.ua/category/reiestr-borzhnykiv/.

• Информация о юридических лицах, имеющих задолженность по заработной плате и о причинах задолженности.

 

Узкоспециализированные реестры

(существует большое количество в зависимости от сферы предпринимательства, к примеру):

1. Данные по объектам, для которых выданы разрешения на выполнение строительных работ Госархстройинспекции по ссылке https://dabi.gov.ua /declarate/list.php. Информация о выданных документах на выполнение строительных работ (право на начало строительных работ, разрешение на строительные работы, сертификат и т.п.)
2. Реестр выданных строительных лицензий Госстойинспекциии по ссылке https://dabi.gov.ua/license/list.php.
3. Лицензионный реестр Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг,
4. Реестр субъектов естественных монополий в сферах теплоснабжения, централизованного водоснабжения и водоотведения, Реестр субъектов хозяйствования, осуществляющих деятельность в сферах энергетики и коммунальных услуг, деятельность которых регулируется НКРЕКП по ссылке: http://www.nerc.gov.ua/?id=16087
5. Лицензионный реестр субъектов туроператорской деятельности по ссылке: http://www.me.gov.ua/ Documents / Detail.
6. Лицензионный реестре на право осуществления хозяйственной деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров по ссылке http://usuan.dls.gov.ua.
7. Лицензионный реестр хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ противопожарного назначения (общий). По ссылке https://www.dsns.gov.ua / ua / Licenzuvannya.html и другие.